Metaranews.co, News – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada dugaan transaksi mencurigakan di 256 rekening bank milik pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang.
Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan media terkait indikasi transaksi mencurigakan di rekening Panji Gumilang.
“Agak mencurigakan,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023) dikutip Suara.
Mahfud mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini sedang menyelidiki dugaan pencucian uang (TPPU) di ratusan rekening tersebut.
“Kalau agak transaksi mencurigakan makannya diambil oleh PPATK, sekarang sedang diambil oleh PPATK. Sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada pencucian uang atau tidak, secepatnya,” jelas Mahfud.
Sebelumnya, Mahfud menyebut Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank dengan 6 nama yang berbeda.
“Ya memang 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdussalam Panji Gumilang. Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enam lah,” ujar Mahfud di Jakarta Pusat, Rabu.
Selain itu, Mahfud juga menyebut Al-Zaytun sendiri memiliki 33 rekening bank.
“Dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia, dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289,” ungkapnya.
Untuk diketahui, aliran keuangan Panji Gumilang beserta kasusnya yang diduga melakukan penistaan agama kini tengah diusut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemeriksaan itu terkait dugaan transaksi keuangan ganjil yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, pihaknya telah melacak 256 rekening milik Panji Gumilang. Jika ditemukan kejanggalan, akan dilaporkan ke Polri.
